ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

28.01.2024 | 10:04

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Τον έπιασε για απάτη η «Αρχή για το Ξέπλυμα» -Πόρισμα καταπέλτης για τις δωρεές -Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έγινε γνωστός από τα συσσίτια που προσέφερε σε πρόσφυγες και ανέργους. Καταπέλτης είναι το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» , όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα». Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, φέρεται ότι μαζί με μία συγγενή […]

29.09.2023 | 21:02

Ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος

Η εφημερίδα Le Monde είχε επικαλεστεί πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Αρνό, λέγοντας ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με πλήρη σεβασμό της γαλλικής νομοθεσίας.

31.05.2023 | 21:32

Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Παναγιώτης Δημητράς – Δεσμεύονται λογαριασμοί του

Ο εκπρόσωπος του ΕΠΣΕ φέρεται να έχει διαπράξει αδικήματα κακουργηματικής φύσης και γι’ αυτό ζητείται να λογοδοτήσει για απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

28.03.2023 | 19:38

Γαλλία: Έφοδος σε πέντε τράπεζες – Ερευνώνται για ξέπλυμα χρήματος

Βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα που μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δισ. ευρώ

23.03.2023 | 12:01

Ενας υπουργός και ένας πρωθυπουργικός σύμβουλος ερευνήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος

Η μια υπόθεση που αρχειοθετήθηκε αφορά την έρευνα για πέντε εκατομμύρια που έφερε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου και λοιπών περίεργων διαδρομών, ένας εκ των σημαντικότερων οικονομικών συμβούλων και στενότερων συνεργατών του πρωθυπουργού

27.02.2023 | 23:14

Ελλάδα ένα τεράστιο πλυντήριο βρώμικου χρήματος…

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι τους τελευταίους μήνες συντάχθηκαν 1.200 πορίσματα για υποθέσεις με βασικό αδίκημα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω έλεγχο και άσκηση ποινικής δίωξης.

23.02.2023 | 18:47

Νίκος Κοκλώνης: Τι απαντά στο πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με πόρισμα της Αρχής, υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση από μέρους του ιδίου και των συνεργατών του αξιόποινων πράξεων όπως απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με τον παρουσιαστή να φέρεται ως διευθυντής της

22.11.2022 | 18:35

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου

Θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων

02.03.2022 | 13:12

Στο στόχαστρο Στουρνάρα λίστα με 650 ονόματα Ρώσων κατ’ εντολή Κομισιόν και ΕΚΤ!

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, το πρώτο μέλημα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι να ανακαλύψει την διαδρομή του μαύρου χρήματος από Ρώσους, αν αυτή υπήρξε, στην Ελλάδα. Και κυρίως ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν.

09.11.2020 | 09:57

Διπλό «χτύπημα» από EBA και GRECO στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος

Το πρόγραμμα και όλα τα δεδομένα.

01.07.2020 | 10:49

Μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος

Ξεπλένουν πακτωλό «μαύρων» χρημάτων όσο ο κόσμος δεινοπαθεί...

29.06.2020 | 10:37

Έρχεται στην Βουλή νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Κάλλιο αργά παρά ποτέ...

09.01.2020 | 10:20

Φοροδιαφυγή: Δεσμεύσεις περιουσιών για 72,4 «μαύρα» εκατ. ευρώ!

Απίστευτα... λαβράκια!

08.01.2020 | 18:37

Παπαντωνίου: Ο εισαγγελέας ζητεί παραπομπή για «ξέπλυμα» χρήματος

Στο «σκαμνί» ζητεί να καθίσουν ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου.

23.12.2019 | 09:58

Φοροδιαφυγή: Κυνηγά τα… μεγάλα κεφάλια η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος!

Θέλουν τους... μεγάλους φοροφυγάδες!

16.12.2019 | 21:04

Ισχυρό ράπισμα στον Ερντογάν και την Τουρκία

Ένα βήμα πριν από τη «γκρίζα λίστα» η Τουρκία!

15.11.2019 | 12:52

Ποδόσφαιρο: Το… καλύτερο «πλυντήριο» για τα… βρώμικα πετροδόλαρα!

Ποδόσφαιρο: Μια λέξη που δημιουργεί έντονα συναισθήματα, έντονες μνήμες, έντονα… τα πάντα! Ζούμε όμως στο 2019 και το ποδόσφαιρο έχει γίνει -όπως και οτιδήποτε άλλο- εντελώς επαγγελματικό, εντελώς “εταιρικό”, εντελώς “σκοτεινό”. Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο για να αλλάξει την εικόνα της προς τη Δύση και μετά την Ιταλία, μία ακόμα μεγάλη […]

15.11.2019 | 10:21

Αρχή για το ξέπλυμα: «Τρέχουν» τα αιτήματα για Έλληνες φοροφυγάδες

Οι αριθμοί τα λένε όλα: Στα 68 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 73 φορολογικές υποθέσεις […]

29.10.2019 | 09:51

Απίστευτο! 1 δισ. ευρώ από… ξέπλυμα μπορεί να επιστραφεί σε οικονομικούς εγκληματίες!

Και όμως… αληθινό, και όμως… ελληνικό! Προϊόν εγκληματικών ενεργειών, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ που έχει δεσμεύσει η Αρχή για το ξέπλυμα Χρήματος τα τελευταία έτη, ερευνώντας υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, ναρκωτικών, εγκληματικών οργανώσεων, κακουργηματικής απιστίας, τοκογλυφίας, trafficking, δωροδοκιών, καθώς και υποθέσεις σχετικές με απάτες και πλαστογραφίες, κινδυνεύει να επιστραφεί άμεσα στους κατηγορούμενους για την […]

02.10.2019 | 10:07

Ελλάδα και ξέπλυμα χρήματος: Μια σχέση… ιδιαίτερη!

Μπορεί να πανηγυρίσαμε το ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), η αρμόδια διεθνής αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κατέταξε την Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία όσον αφορά στην καταπολέμηση για το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ωστόσο η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει σε […]

17.09.2019 | 17:04

Πάρος: Πανευρωπαϊκή συνάντηση πρακτόρων με θέμα το ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά

Περισσότεροι από 100 πράκτορες της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και συνάδελφοί τους από δέκα χώρες της Ε.Ε. ταξίδεψαν πριν από μερικά εικοσιτετράωρα στην Πάρο, υπό άκρα μυστικότητα. Συμμετείχαν σε πανευρωπαϊκή συνάντηση με θέμα το ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διακίνησης απαγορευμένων ουσιών και όχι μόνο.

03.09.2019 | 19:40

«Μαύρο χρήμα»: Μας χτυπά… φιλικά την πλάτη η FATF!

Τι… παίζει στην Ελλάδα με το μαύρο χρήμα; Μια έκθεση της FATF (σ.σ. είναι η Ομάδα της Χρηματοοικονομικής Δράσης) δείχνει ότι η χώρα μας τα πάει καλά. Ή για να ακριβολογούμε… καλύτερα από το παρελθόν. Στην έκθεση αυτή, φαίνεται πως αναβαθμίζεται η χώρα μας στην πρώτη μάλιστα κατηγορία εκείνων των χωρών αναφορικά με τις απαραίτητες […]

17.07.2019 | 12:27

ΑΑΔΕ: Συναγερμός για τις αγοραπωλησίες ακινήτων… με μετρητά!

Άκρως θορυβημένες είναι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από τα συγκεντρωτικά στοιχεία τραπεζών, μεσιτικών γραφείων και συμβολαιογράφων, που δείχνουν ότι αυξάνονται θεαματικά οι αγοραπωλησίες ακινήτων με “φρέσκο” χρήμα, γεγονός που πυροδοτεί τις υποψίες για “ξέπλυμα χρήματος”. Η ΑΑΔΕ και οι υποψίες Κορυφαίοι τραπεζικοί παράγοντες, όπως αναφέρει η “Δημοκρατία”, επισημαίνουν ότι έπειτα από μια μακρά περίοδο στασιμότητα […]

25.06.2019 | 11:38

«Στοπ» στο ξέπλυμα χρήματος με κατάργηση της ανωνυμίας των μετόχων στις offshore!

Μπλόκο επιχειρούν να βάλουν στο ξέπλυμα χρήματος όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες μέσω της ουσιαστικής κατάργησης της ανωνυμίας των μετόχων κάθε είδους επιχείρησης. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει για πιλοτική χρήση ειδική εφαρμογή στο Taxisnet, στην οποία θα πρέπει να καταχωρισθούν όλοι πραγματικοί δικαιούχοι – φυσικά και νομικά πρόσωπα- των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη […]

04.01.2019 | 10:22

Ξέπλυμα χρήματος: Έλεγχοι σε μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου!

Εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στο 11μηνο του 2018. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ […]

30.11.2018 | 13:03

Deutsche Bank: Απίστευτα τα πράγματα που μαζεύει η εισαγγελία για «ξέπλυμα» χρήματος

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της. Όλα αυτά αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης. Τι συγκεντρώνουν οι εισαγγελείς για την Deutsche Bank Ο μεγάλος όγκος υλικού […]

27.11.2018 | 10:55

Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος: Δέσμευσε 173 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποθέσεις!

Συνεχώς περισσότεροι είναι οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης […]

11.10.2018 | 10:44

Φοροδιαφυγή: Δέσμευσαν 163 εκατομμύρια ευρώ με… άρωμα από «ξέπλυμα»!

Στα 163 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φοροδιαφυγή στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Δεκάδες υποθέσεις – Ρέει το χρήμα από την φοροδιαφυγή Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές […]

27.09.2018 | 07:34

Στον ανακριτή σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης καλείται να δώσει σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου αλλά και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου κατηγορούμενοι για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος το οποίο φέρεται να συνδέεται με τη διακίνηση παράνομου χρήματος από εξοπλιστικά προγράμματα. Το ζεύγος Παπαντωνίου είχε λάβει προθεσμία δυο μηνών για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του, ωστόσο, δεν […]

21.09.2018 | 09:21

ΑΑΔΕ: Νέα όπλα, νέα… κόλπα στην πάταξη του «ξεπλύματος χρήματος»

Σε «οργασμό» προετοιμασιών βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εν όψει του επικείμενου ελέγχου της Ελλάδος από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF). Ένας έλεγχος αναφορικά με τις επιδόσεις της χώρας μας στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος. Η FATF είναι μία ανεξάρτητη μονάδα που συγκροτήθηκε το 1989 και εξυπηρετείται γραμματειακά […]