Κιβωτός του Κόσμου: Στον εισαγγελέα το προανακριτικό υλικό από τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας
Οι έρευνες διενεργήθηκαν σε κεντρικά γραφεία και δομές φιλοξενίας
Σάββατο
20
Απριλίου
2024
Οι έρευνες διενεργήθηκαν σε κεντρικά γραφεία και δομές φιλοξενίας
Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών
Η οικονομική αστυνομία θα επισκεφτεί τρία σπίτια στα οποία ενδέχεται να βρεθούν πειστήρια για τις οικονομικές συναλλαγές τόσο της Οργάνωσης όσο και των ηγετών της
Σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» και σε 15 άτομα που διοικούσαν την οργάνωση εστιάζεται η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Οικονομική Αστυνομία.
Έρευνες σε δομές του Οργανισμού για να διαπιστωθεί αν γινόταν ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»
Κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας τοποθετείται στη ΜΚΟ
«Μπούκαραν» μετά τις καταγγελίες για αισχροκέρδεια!
Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας μπήκε η ΕΠΟ! Έφοδος στα γραφεία της. Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, προκειμένου να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στα οικονομικά της ομοσπονδίας. Αιτία της παρουσίας του εν λόγω κλιμακίου, αποτελούν οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν για οικονομικές ατασθαλίες αλλά και […]
Η μαύρη εργασία… ζει και βασιλεύει στην νυχτερινή ζωή της χώρας. Όχι ότι δεν το ξέραμε, απλά τα στοιχεία… το επιβεβαιώνουν. Ελέγχους για την τήρηση της ασφαλιστικής-εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας πραγματοποίησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Οι έλεγχοι έγιναν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής. Συνολικά ελέγχθηκαν εννέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος […]
Συντονισμένη επιχείρηση φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από χθες σε νησιά του Ιονίου, στο πλαίσιο των σχεδιασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία. Ήδη από την πρώτη ημέρα των ελέγχων διαπιστώθηκαν μεγάλα ποσοστά παραβατικότητας, που υπερβαίνει το 63% σε περιπτώσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αλλά και […]
Στην “παγίδα” της οικονομικής αστυνομίας έπεσαν περισσότεροι από 20 φαρμακοποιοί, γιατροί, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες για παράνομο εμπόριο φαρμάκων. Είχαν συστήσει κύκλωμα που διακινούσε παράνομα ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης. Η Οικονομική αστυνομία σε μια μεγάλη επιχείρηση έχει προχωρήσει ήδη σε 20 προσαγωγές γιατρών, νοσηλευτών και φαρμακοποιών οι οποίοι αποτελούσαν ένα κύκλωμα υπεξαίρεσης και διακίνησης πανάκριβων […]
Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στο σπίτι συνεργάτη του Άδωνι. Η Οικονομική Αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει εφόδους σε σπίτια συνεργατών των προσώπων τα οποία εμφανίζονται στη δικογραφία της υπόθεσης της Novartis. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, ότι σε αυτό το πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα έφοδος και στο σπίτι της γραμματέως του Άδωνι Γεωργιάδη. «Φύλλο και […]
Το επίδομα παραπληγίας της νεκρής συζύγου του, κατηγορείται ότι εισέπραττε άνδρας 71 ετών, στη Θεσσαλονίκη -η διασταύρωση στοιχείων μέσω διασύνδεσης των συστημάτων… καθυστέρησε- για πάνω από τρία χρόνια. Αυτό αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, από την οποία σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ΄ εξακολούθηση. Αποκρύπτοντας από την αρμόδια αρχή τον θάνατο της συζύγου και εκμεταλλευόμενος το […]
Σε σύλληψη ενός 54χρονου από την περιοχή της Κερατέας προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία, γιατί έφτιαχνε τσίπουρο χωρίς να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Σε έρευνα που έγινε σε αποθήκη του 54χρονου, βρέθηκαν ο εξοπλισμός για την απόσταξη, μια δεξαμενή με 395 λίτρα τσίπουρο, που σύμφωνα με την Αστυνομία προοριζόταν προς πώληση, χωρίς όμως να αποδοθούν ο […]
Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με στελέχη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, διενήργησαν χθες (Τρίτη 16 Μαΐου), ταυτόχρονους ελέγχους σε επιχειρήσεις σε (4) περιοχές της Αττικής. Συνολικά διενεργήθηκαν έλεγχοι σε […]
