Συνελήφθη ο Ερβέ Φαλτσιανί! Το σκάνδαλο, η Ελλάδα, η λίστα Λαγκάρντ

Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail

Συνελήφθη στη Μαδρίτη ο Ερβέ Φαλτσιανί, το πρώην στέλεχος της ελβετικής τράπεζας HSBC που αποκάλυψε το λεγόμενο σκάνδαλο Swissleaks. Δηλαδή τις πρακτικές φοροαποφυγής που εφάρμοζαν οι πελάτες της τράπεζας. Στην Ελλάδα συνδέθηκε με τη λίστα Λαγκάρντ.

Το αίτημα για τη σύλληψή του ήταν από τις ελβετικές αρχές.

Συνέλαβαν τον Ερβέ Φαλτσιανί στο δρόμο

Αξιωματικός της ισπανικής αστυνομίας είπε ότι ο Φαλσιανί συνελήφθη στη Μαδρίτη, «στον δρόμο, ενώ κατευθυνόταν σε ένα συνέδριο».

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε ποια είναι η κατηγορία που προσάπτει η Ελβετία στον Φαλτσιανί.

Ο… τυφώνας που προκάλεσε ο Ερβέ Φαλτσιανί

Ο 46χρονος Γαλλοϊταλός είχε καταδικαστεί το 2015 από την ελβετική δικαιοσύνη σε φυλάκιση πέντε ετών. Η κατηγορία ήταν η «οικονομική κατασκοπεία».

Διεθνείς αγορές: Τις παίρνει ο… τυφώνας του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας!

Τα τραπεζικά έγγραφα που είχε κλέψει αποκάλυπταν την ύπαρξη μη δηλωμένων τραπεζικών λογαριασμών στη θυγατρική της HSBC στη Γενεύη.

Συνολικά, στο τέλος του 2009, χάρη στις «λίστες Φαλτσιανί», εντοπίστηκαν 127.000 λογαριασμοί που ανήκαν σε 79.000 πρόσωπα 180 διαφορετικών εθνικοτήτων.

Πριν από την καταδίκη του, ο Φαλτσιανί είχε συλληφθεί και πάλι το 2012 στη Βαρκελώνη και είχε κρατηθεί επί πολλούς μήνες.

Τελικά όμως η ισπανική δικαιοσύνη αποφάσισε να μην προχωρήσει στην έκδοσή του στην Ελβετία. Την ίδια περίοδο συνεργαζόταν με τις εισαγγελικές αρχές κατά της διαφθοράς.

Η “σχέση” του με την Ελλάδα

Στην Ελλάδα έγινε γνωστός ως πληροφοριοδότης της λίστας Λαγκάρντ, που ονομάστηκε έτσι γιατί παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές το 2010 από την τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Φάκελος ακίνητα! Αυτά είναι τα funds που… κάνουν «κουμάντο»!

Σύμφωνα με το insider.gr, το 2015, τέσσερις Έλληνες εισαγγελείς, με επικεφαλής τον Ηλία Ζαγοραίο πήραν κατάθεση από τον Φαλτσιανί αναζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να διαπιστώσουν εάν προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένους Έλληνες καταθέτες.