Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία.
Η Δανία ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών μπορεί να ήταν μέρος μιας διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος.
Η Danske Bank εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στο παράρτημά της στην Εσθονία που περιλαμβάνει ύποπτες συναλλαγές μεταξύ του 2007 και του 2016 που ανέρχονται συνολικά σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά με την έρευνα», ανέφερε σήμερα σε μια δήλωση ο κρατικός εισαγγελέας Μόρτεν Νιλς Γιάκομπσεν.
Ο εισαγγελέας θα επιδιώξει τώρα να διευκρινίσει αν μπορεί να επιδιώξει την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον της Danske Bank ή αν συγκεκριμένα άτομα στην τράπεζα μπορεί να φέρουν ευθύνη, είπε ο Γιάκομπσεν.
Ο κρατικός εισαγγελέας για σοβαρά οικονομικά και διεθνή εγκλήματα έχει απαγγείλει τέσσερις κατηγορίες στη βάση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων της έρευνας, ανέφερε η Danske.
Ο ασκών χρέη διευθύνοντος συμβούλου Γέσπερ Νίλσεν είπε πως η τράπεζα ανέμενε την απαγγελία προκαταρκτικών καταγγελιών σε σχέση με μια έκθεση που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο.
Ο διευθύνων σύμβουλος Τόμας Μπόργκεν παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η Danske δημοσιοποίησε εσωτερική έρευνα για τις ύποπτες ροές χρημάτων μέσω του εσθονικού παραρτήματός της
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
«Panic button»/Ενδοοικογενειακή βία: Χιλιάδες γυναίκες ζουν τον εφιάλτη- Πόσες έχουν πατήσει το «κουμπί» για να σωθούν
Αρχιεπίσκοπος: Η εποχή μας χρειάζεται την συμπόρευση Εκκλησίας- Πολιτείας, Χριστιανισμού και Ελληνισμού
Εορτολόγιο: Ποιοι εορτάζουν σήμερα 19 Μαΐου
Kοινωνικός Τουρισμός 2024: Τα νέα κριτήρια μοριοδότησης
Σαν σήμερα 19 Μαΐου
Η μεγάλη λεηλασία των μισθωτών: Έχασαν 10 δισ. στα χρόνια του Μητσοτάκη
Εφορία: Έρχονται αυτόματες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για 3,8 εκατ. οφειλέτες
Ολες οι Ειδήσεις
- «Panic button»/Ενδοοικογενειακή βία: Χιλιάδες γυναίκες ζουν τον εφιάλτη- Πόσες έχουν πατήσει το «κουμπί» για να σωθούν
- Αρχιεπίσκοπος: Η εποχή μας χρειάζεται την συμπόρευση Εκκλησίας- Πολιτείας, Χριστιανισμού και Ελληνισμού
- Εορτολόγιο: Ποιοι εορτάζουν σήμερα 19 Μαΐου
- Kοινωνικός Τουρισμός 2024: Τα νέα κριτήρια μοριοδότησης
- Σαν σήμερα 19 Μαΐου
- Η μεγάλη λεηλασία των μισθωτών: Έχασαν 10 δισ. στα χρόνια του Μητσοτάκη
- Εφορία: Έρχονται αυτόματες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για 3,8 εκατ. οφειλέτες
- Θεσσαλονίκη – Στέφανος Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και Τσίπρα – Κοτζιά που έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον
- Στεγαστικά δάνεια για νέους μέχρι 40 ετών με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου
- Ονειρα: Απαντήσεις για την πραγματική μας ζωή – Μυστικός κόσμος και επιστημονικές εξηγήσεις (βίντεο)