Πάτρα: Χειροπέδες σε γυναίκα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών - Συλλήψεις φυγόποινων σε Αργολίδα και Πύργο
Τρίτη
21
Μαϊου
2024
Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών - Συλλήψεις φυγόποινων σε Αργολίδα και Πύργο
«Με το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά ενισχύουμε την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα »
Και όμως… αληθινό, και όμως… ελληνικό! Προϊόν εγκληματικών ενεργειών, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ που έχει δεσμεύσει η Αρχή για το ξέπλυμα Χρήματος τα τελευταία έτη, ερευνώντας υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, ναρκωτικών, εγκληματικών οργανώσεων, κακουργηματικής απιστίας, τοκογλυφίας, trafficking, δωροδοκιών, καθώς και υποθέσεις σχετικές με απάτες και πλαστογραφίες, κινδυνεύει να επιστραφεί άμεσα στους κατηγορούμενους για την […]
Μπλόκο επιχειρούν να βάλουν στο ξέπλυμα χρήματος όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες μέσω της ουσιαστικής κατάργησης της ανωνυμίας των μετόχων κάθε είδους επιχείρησης. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει για πιλοτική χρήση ειδική εφαρμογή στο Taxisnet, στην οποία θα πρέπει να καταχωρισθούν όλοι πραγματικοί δικαιούχοι – φυσικά και νομικά πρόσωπα- των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη […]
Αυξάνονται οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων […]
Ποινική δίωξη για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματα άσκησε ο οικονομικός εισαγγελέας σε βάρος τριών μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου αλλά και επτά ακόμη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της Folli Follie. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δίωξη στρέφεται κατά του ιδρυτή της εταιρίας Δημήτρη Κουτσολιούτσου, της συζύγου του Κατερίνας, του γιου […]
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους». Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συμμετέχουν, […]
Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία. Η Δανία ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών μπορεί […]
Σε οριστική δέσμευση μέχρι το τέλος της έρευνας των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προχώρησε σήμερα η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Συγκεκριμένα, η σχετική εντολή δόθηκε από την επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη και αυτό γιατί ερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων […]
Στην υπόθεσης φοροδιαφυγής ύψους 1 εκατ. ευρώ στην οποία είχε εμπλακεί, είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος», η τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή, που ωστόσο δικαιώθηκε στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία της διέγραψαν πρόστιμο ύψους 900.000 ευρώ. Η εκδίκαση της υπόθεση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Β΄’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας […]
Αντιμέτωπος ξανά με τη δικαιοσύνη, αυτή τη φορά στην Αργεντινή, θα βρεθεί ο Λιονέλ Μέσι για ξέπλυμα χρήματος μέσω του ιδρύματός του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Clarin», ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να καθίσει ξανά στο σκαμνί, μαζί με τον πατέρα του για να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι […]
Στη δικαιοσύνη σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου προκειμένου να απολογηθούν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος περίπου τριών εκατομμυρίων Ελβετικών φράγκων που φέρονται να συνδέονται με την προώθηση της σύμβασης εκσυγχρονισμού έξι φρεγατών τύπου S του Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο πρώην υπουργός, ο οποίος αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη […]
Στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύτηκε σήμερα, 9 Οκτωβρίου, η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας» (“National Risk Assessment”). Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου αναφορικά με ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έκθεση. Υψηλό επίπεδο κινδύνου […]
