ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

09.01.2020 | 10:20

Φοροδιαφυγή: Δεσμεύσεις περιουσιών για 72,4 «μαύρα» εκατ. ευρώ!

Απίστευτα... λαβράκια!

23.12.2019 | 09:58

Φοροδιαφυγή: Κυνηγά τα… μεγάλα κεφάλια η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος!

Θέλουν τους... μεγάλους φοροφυγάδες!

15.11.2019 | 10:21

Αρχή για το ξέπλυμα: «Τρέχουν» τα αιτήματα για Έλληνες φοροφυγάδες

Οι αριθμοί τα λένε όλα: Στα 68 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 73 φορολογικές υποθέσεις […]

02.04.2019 | 11:46

Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη

Για διαρροή «διαστρεβλωμένων» πληροφοριών , «εξωθεσμικής προέλευσης» μιλά η Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφερόμενη στα δημοσιεύματα περί εντοπισμού ύποπτων λογαριασμών στην Κύπρο του Μανώλη Πετσίτη. Σε ανακοίνωσης της σημειώνει ότι οι διαρροές αυτές- οι υπαίτιοι των οποίων ερευνώνται- έχουν στόχο να την εξαναγκάσουν σε αποκαλύψεις εις βάρος της έρευνας που είναι σε […]

11.10.2018 | 10:44

Φοροδιαφυγή: Δέσμευσαν 163 εκατομμύρια ευρώ με… άρωμα από «ξέπλυμα»!

Στα 163 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φοροδιαφυγή στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Δεκάδες υποθέσεις – Ρέει το χρήμα από την φοροδιαφυγή Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές […]