Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Στα 163 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φοροδιαφυγή στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Δεκάδες υποθέσεις – Ρέει το χρήμα από την φοροδιαφυγή
Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 85 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό. Η Αρχή απέστειλε και 160 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις επιταγές των θεσμών και «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.
Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ.
Λαγκάρντ: Αγάπες και αυτοκριτική! Παραδέχτηκε ανοικτά τα λάθη του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου. Σύμφωνα με το insider.gr, συνήθως οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις
Τα ακίνητα παραμένουν δεσμευμένα έως ότου οι οφειλέτες καταβάλουν ή ρυθμίσουν τα χρέη τους ή έως ότου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αυτά περιέλθουν στο Δημόσιο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Λευκάδα: Μαχαίρωσαν 23χρονο μετά από συμπλοκή – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
Αρνίσια συκωταριά αυγολέμονο
Πέθανε η Άννα Παναγιωτοπούλου
Θρήνος για τον Βλάντο Τζούροβιτς: Νεκρός σε δάσος στο Βελιγράδι βρέθηκε ο γιος του
Πέθανε η Άννα Παναγιωτοπούλου
Νίκος Παππάς: 4 δισ. υπερπλεόνασμα στο κράτος, 10 δισ. κέρδη στο χρηματιστήριο – Να πού πάνε τα χρήματα
Αγωνία για τον δημοσιογράφο Πάρι Καρβουνόπουλο: Υπέστη εγκεφαλικό
Ολες οι Ειδήσεις
- Λευκάδα: Μαχαίρωσαν 23χρονο μετά από συμπλοκή – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
- Αρνίσια συκωταριά αυγολέμονο
- Πέθανε η Άννα Παναγιωτοπούλου
- Θρήνος για τον Βλάντο Τζούροβιτς: Νεκρός σε δάσος στο Βελιγράδι βρέθηκε ο γιος του
- Πέθανε η Άννα Παναγιωτοπούλου
- Νίκος Παππάς: 4 δισ. υπερπλεόνασμα στο κράτος, 10 δισ. κέρδη στο χρηματιστήριο – Να πού πάνε τα χρήματα
- Αγωνία για τον δημοσιογράφο Πάρι Καρβουνόπουλο: Υπέστη εγκεφαλικό
- Πώς θα προστατεύσουμε τα κατοικίδιά μας από τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα
- Ο «Θρόνος του Ξέρξη» και η άγνωστη Όρσα ηλικίας 2.500 ετών που έζησε την Ναυμαχία της Σαλαμίνας (βίντεο)
- Τράπεζες: Κλείνουν πάνω από μία εβδομάδα- Ποιες μέρες δεν θα εκτελούνται συναλλαγές μέσα στο Πάσχα