Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους».
Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συμμετέχουν, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, περισσότερα από 170 άτομα. Η έρευνα αφορά πολλά στελέχη της Deutsche Bank, δύο εκ των οποίων εργάζονται ακόμη και σήμερα στην τράπεζα.
Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε περίπου 900 πελάτες της να στήσουν υπεράκτιες (offshore) εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους. Ο στόχος να κρύψουν εκεί χρήματα που απέκτησαν μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πιστεύεται ότι μέσω αυτής της διαδικασίας «ξεπλύθηκαν» περίπου 311 εκατομμύρια ευρώ.
Από την πλευρά της, η DB ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές. Παραδέχθηκε ότι η υπόθεση σχετίζεται με τα «Panama Papers», τα οποία διέρρευσαν το 2015 από ανώνυμη πηγή στην Sueddeutsche Zeitung.
Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες αναφέρονταν στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.
Ειδικά η Deutsche Bank βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας. Υπάρχει η υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.
Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ορισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαδικασία.
Κατά το παρελθόν η DΒ είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες. Μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε Ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Γκρίνμπεργκ και η αλλαγή επικοινωνιακής στρατηγικής του Μητσοτάκη έναντι του Κασσελάκη
Ο Στέφανος Κασελάκης στη Βαρβάκειο: Η συνομιλία με επαγγελματίες και καταναλωτές (Εικόνες, Βίντεο)
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός “τσάκισε” την Μπαρτσελόνα 92-58
Ρεμπέτικο-Ξαρχάκος: Μία καταπληκτική μυσταγωγία με ψάλτες και βυζαντινές… πινελιές 41 χρόνια μετά (βίντεο)
Το trash ριάλιτι που μας έστειλε αδιάβαστους…
Η Τουρκία διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ
Τραγωδία στη Βούλα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός
Ολες οι Ειδήσεις
- Ο Γκρίνμπεργκ και η αλλαγή επικοινωνιακής στρατηγικής του Μητσοτάκη έναντι του Κασσελάκη
- Ο Στέφανος Κασελάκης στη Βαρβάκειο: Η συνομιλία με επαγγελματίες και καταναλωτές (Εικόνες, Βίντεο)
- Σαρωτικός ο Ολυμπιακός “τσάκισε” την Μπαρτσελόνα 92-58
- Ρεμπέτικο-Ξαρχάκος: Μία καταπληκτική μυσταγωγία με ψάλτες και βυζαντινές… πινελιές 41 χρόνια μετά (βίντεο)
- Το trash ριάλιτι που μας έστειλε αδιάβαστους…
- Η Τουρκία διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ
- Τραγωδία στη Βούλα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός
- Αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Οργή από τους δικηγόρους των Αιγύπτιων αλιεργατών
- ΗΠΑ: Η αστυνομία διέλυσε τον καταυλισμό φοιτητών υπέρ των Παλαιστινίων στο UCLA
- Έφεση στο βούλευμα αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου θα ασκήσει ο εισαγγελέας Εφετών Λαμίας