Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Μπλόκο επιχειρούν να βάλουν στο ξέπλυμα χρήματος όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες μέσω της ουσιαστικής κατάργησης της ανωνυμίας των μετόχων κάθε είδους επιχείρησης. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει για πιλοτική χρήση ειδική εφαρμογή στο Taxisnet, στην οποία θα πρέπει να καταχωρισθούν όλοι πραγματικοί δικαιούχοι – φυσικά και νομικά πρόσωπα- των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Οι κινήσεις για το ξέπλυμα χρήματος
Πρόσβαση στο σχετικό αρχείο θα έχει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και οι αρμόδιες για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος δικαστικές αρχές. Η δήλωση των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων θα γίνει σταδιακά και σε τρία κύματα από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 29 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος υπόχρεοι καταχώρισης στο Μητρώο είναι:
ΑΑΔΕ: «Πληρώνει»… επιστροφές φόρου και επιδότηση πετρελαίου!
κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων, υποχρεούνται να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών.
Στο Μητρώο πρέπει να καταχωρισθούν τα εξής στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων:
– ΑΦΜ, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, φορολογική κατοικία και TAX ID.
– Διεύθυνση επικοινωνίας/ αλληλογραφίας: οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, περιφερειακή ενότητα, περιφέρεια, χώρα
– Ιδιότητες πραγματικού δικαιούχου
– Είδος και έκταση δικαιωμάτων: είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλον τρόπο κ.α.
Στην περίπτωση κατοχής εταιρείας από άλλη εταιρεία καταχωρίζονται:
– Βασικά στοιχεία: επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, αρ. ΓΕΜΗ, είδος ΝΠ, στοιχεία προσδιορισμού έδρας, φορολογική κατοικία και TAX ID.
– Είδος και έκταση δικαιωμάτων, είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου κ.α.
Οι εξελίξεις με το ξέπλυμα χρήματος
Η καταχώριση θα πρέπει να γίνει σε τρεις φάσεις χρονικά ανάλογα με το είδος του νομικού προσώπου. Συγκεκριμένα,
α) Ομάδα Α (ναυτιλιακές εταιρίες κ.α.) από 16/9/2019 έως 14/10/2019
β) Ομάδα Β (συνεταιρισμοί, σύλλογοι, σωματεία κ.α. από 30/9/2019 έως 1/11/20019
γ) Ομάδα Γ (επιχειρήσεις όπως ΟΕ, ΑΕ και ΕΠΕ) από 14/10/2019 έως 29/11/2019
Με πληροφορίες από εφημερίδα Έθνος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ανάσταση με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο «Σπίτι με το MEGA» και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες
Σκληρή κόντρα ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή μετά τη δήλωση ότι ο Χαβιέρ Μιλέι παίρνει ναρκωτικά
Αννα Παναγιωτοπούλου: Το τελευταίο αντίο από τον Θανάση Ευθυμιάδη
Βραζιλία: 56 νεκροί από πλημμύρες – Καταρρακτώδεις βροχές
Κλήρωση Τζόκερ Μεγάλο Σάββατο: Οι τυχεροί αριθμοί
ΟΙ αδύναμοι πολίτες σώθηκαν: Η σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μαζί τους…
Κέρκυρα: Περπατούσε και της ήρθε… μπότης στο κεφάλι (vid)
Ολες οι Ειδήσεις
- Ανάσταση με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο «Σπίτι με το MEGA» και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες
- Σκληρή κόντρα ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή μετά τη δήλωση ότι ο Χαβιέρ Μιλέι παίρνει ναρκωτικά
- Αννα Παναγιωτοπούλου: Το τελευταίο αντίο από τον Θανάση Ευθυμιάδη
- Βραζιλία: 56 νεκροί από πλημμύρες – Καταρρακτώδεις βροχές
- Κλήρωση Τζόκερ Μεγάλο Σάββατο: Οι τυχεροί αριθμοί
- ΟΙ αδύναμοι πολίτες σώθηκαν: Η σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μαζί τους…
- Κέρκυρα: Περπατούσε και της ήρθε… μπότης στο κεφάλι (vid)
- Στέφανος Κασσελάκης: «Θα χαλάσουμε τη σούπα σε όλο το σύστημα που βάζει σκοτάδι αντί για φως στη χώρα μας»
- Ν. Ανδρουλάκης: «Μπορούμε καλύτερα, διότι την ελπίδα την φτιάχνουμε με τα υλικά που εμείς επιλέγουμε»
- Ευρωεκλογές: Οι 36 “διαβολομέρες” του Μητσοτάκη – Τι αποκαλύπτουν 7 δημοσκοπήσεις