Σαφάρι στους καταθετικούς λογαριασμούς στις τράπεζες για τον εντοπισμό φοροφυγάδων, πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πέρυσι η εφόρμηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική. Οπως επισημαίνεται αποκαλύφθηκαν τεράστια χρηματικά, τα οποία δεν προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογούμενων, αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Kontra. Σύμφωνα με στελέχη της ΑΑΔΕ εάν δεν υπήρχαν οι έλεγχοι των καταθέσεων πολλές […]
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ βρίσκονται αδικαιολόγητες τραπεζικές συναλλαγές συνδικαλιστών της αστυνομίας που διαχειρίζονται ετησίως περίπου 1, 5 εκατ. ευρώ από εισφορές συναδέλφων τους. Σύμφωνα με τα δεδομένα της άρσης – κατόπιν εισαγγελικής εντολής – του απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών ενός εκ των συνδικαλιστών διαχειριστών των ταμείων που φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα «Τα Νέα», διαπιστώθηκε ότι προχωρούσε […]
Εξαρθρώθηκε από το τοπικό παράρτημα της αλβανικής αστυνομίας σπείρα ατόμων αλβανικής καταγωγής με «έδρα» την Κορυτσά που εξαπατούσε Έλληνες πολίτες, αποσπώντας από τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην Ελλάδα χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Κορυτσάς, εγκέφαλοι της σπείρας ήταν ένας τριαντάχρονος από τα Τίρανα κι ένας 29χρονος από την Κορυτσά, ενώ τα θύματά […]
Το συνολικό χρηματικό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράσης υπολογίζεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 124.000 ευρώ.
Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών
Το θύμα ένας 68χρονος έμπορος δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα, η οποία χρησιμοποίησε το όνομα πελάτισσάς του και του είπε ότι ήθελε να αγοράσει κάποια προϊόντα.
Οι απάτες phishing έφεραν έκτακτη σύσκεψη για την έξαρση των περιπτώσεων ηλεκτρονικής εξαπάτησης καταναλωτών και υφαρπαγής “ευαίσθητων” δεδομένων αλλά και χρηματικών ποσών.
Οι απάτες phishing έφεραν έκτακτη σύσκεψη για την έξαρση των περιπτώσεων ηλεκτρονικής εξαπάτησης καταναλωτών και υφαρπαγής “ευαίσθητων” δεδομένων αλλά και χρηματικών ποσών.
Τα μάτια σας... δεκατέσσερα για να μην «κλαίτε» τα χρήματά σας!
Πάγωμα των τραπεζικών του λογαριασμών
Οι ΗΠΑ ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς του γιου του Αβραμόπουλου
Τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανά την υφήλιο εμπλεκομένων στο σκάνδαλο της Novartis ψάχνει η Εισαγγελία Διαφθοράς.
Οι τράπεζες θέλουν να κάνουν την ζωή μας εύκολη.
Εξελίξεις στις τράπεζες και τα… apps για κινητά! Η Εθνική Τράπεζα αποκτά το προβάδισμα στην κούρσα του open banking, προσφέροντας μια εφαρμογή που συγκεντρώνει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε μία οθόνη. Η Εθνική Τράπεζα και η νέα εφαρμογή Η νέα εφαρμογή ονομάζεται «waiz» και είναι ήδη διαθέσιμη για κινητά Android και iOS. Το μεγάλο της […]
Είστε από εκείνους που χρησιμοποιούν το ίδιο PIN για ευκολία… παντού; Σε πιστωτικές κάρτες, στα κινητά τηλέφωνα, σε emails και social media; Ξανασκεφτείτε το! Κι αυτό διότι η τακτική αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των λογαριασμών μας. Για την προστασία των λογαριασμών μας πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε ως κωδικό την ημερομηνία γέννησης, […]
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσπαθεί να καταστήσει ακόμη πιο ευνοϊκό το καθεστώς της νέας «πάγιας» ρύθμισης για τα χρέη προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου προτίθεται να συμπεριλάβει στις διατάξεις για τη νέα «πάγια» ρύθμιση το ευεργέτημα της πλήρους αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο εφαρμόζεται ήδη στο πλαίσιο […]
Να… απελευθερωθούν οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και για τους φορολογούμενους που είχαν υπαχθεί στην παλαιά ρύθμιση των 100 δόσεων του ν. 4336/2015 και εξακολουθούν να είναι συνεπείς εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το μέτρο αφορά σε περίπου 300.000 οφειλέτες της εφορίας. Οι οποίοι το 2015 είχαν ρυθμίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους […]
Οι κοινοί λογαριασμοί που τηρούν φορολογούμενοι στην Ελλάδα μπορεί να απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, ωστόσο αυτό δεν ισχύει και για τους κοινούς λογαριασμούς φορολογουμένων στην αλλοδαπή. Οι λογαριασμοί, ο φόρος κληρονομιάς και οι εξαιρέσεις Όταν πρωτοκαθιερώθηκε το ειδικό καθεστώς των κοινών λογαριασμών το 1932, η εφαρμογή του αφορούσε μόνο […]
Ένα τεράστιο αρχείο με στοιχεία από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα δάνεια, τις κάρτες, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ομόλογα αλλά και τις συναλλαγές των φορολογούμενων στήνει η ΑΑΔΕ. Ενεργοποιώντας νέα όπλα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν εκτιναχθεί πάνω από τα 103 δισ. ευρώ. Πού… στοχεύει η ΑΑΔΕ Στο […]
Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες της ιδιοκτήτριας πλοίων Αγγελικής Φράγκου καθώς και της εταιρίας IRF European Finance Investments, που ιδρύθηκε στις Βερμούδες και έχει γραφεία και στην Ελλάδα, για υπόθεση που αφορά δανειοδότηση που είχε λάβει η επενδυτική εταιρία από το 2006 και μετά, από την τράπεζα MARFIN. Την εντολή για δέσμευση εξέδωσαν οι ανακριτές […]
Ως… άλλος -και σύγχρονος- Ρομπέν των Δασών εμφανιζόταν να λειτουργεί ένας πρώην -πλέον- διευθυντής τράπεζας στο Φρίουλι της Βόρειας Ιταλίας. Σύμφωνα με την Κοριέρε Ντε λα Σέρα, η περίπτωση του Τζιλμπέρτο Μπασκέρα, διευθυντή σε ένα μικρό τραπεζικό υποκατάστημα στο Φρίουλι, στα βόρεια της χώρας, είχε το δικό του τρόπο απονομής κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο διευθυντής τράπεζας που […]
Δύο δικογραφίες για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου, καλείται να αξιολογήσει η Βουλή. Οι δύο υποθέσεις που διαβιβάζονται στην Βουλή από τις δικαστικές αρχές, αφορούν, τόσο υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, με περιεχόμενο μεταξύ άλλων, στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί πρόσφατα στους ανακριτές διαφθοράς από την Ελβετία και την Κύπρο, […]
Η ΑΑΔΕ “τρέχει” τις διαδικασίες για το πληροφοριακό σύστημα με τις αυτόματες κατασχέσεις που θα δεσμεύει την οφειλή του οφειλέτη εφόσον αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη. Η κυβέρνηση δεν θέλει να παρεκκλίνουν τα δημόσια οικονομικά και έτσι επισπεύδει τις διαδικασίες αυτόματων κατασχέσεων δεδομένου του γεγονότος ότι οι οφειλέτες του Δημοσίου υπερβαίνουν τους 1,7 εκατ. άτομα. Ήδη έχει προκηρυχθεί […]
Το λιγότερο 5 δισεκατομμύρια ευρώ από παλιές και νέες οφειλές, σκοπεύει να εισπράξει φέτος η ΑΑΔΕ. Κάτι που θα γίνει με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών, για όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες που αφορούν σε κατασχέσεις. Παράλληλα, μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται η εισήγηση για την απλοποίηση της νομοθεσίας που καλύπτει το άνοιγμα των […]
Με αμείωτη ένταση συνεχίζει η ΑΑΔΕ τις κατασχέσεις καταθέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά και από εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Πάνω από 21.000 κατασχέσεις καταθέσεων μόνο τον Μάρτιο! Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στον Μάρτιο έγιναν συνολικά 21.275 κατασχέσεις καταθέσεων και εισοδημάτων από τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες. Μετά από όλα αυτά, το μόνο που σώζει τους φορολογούμενους που […]
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών προκειμένου να διορθώσει στρεβλώσεις και αδικίες στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό που επιδιώκεται είναι ουσιαστικά να διευκολυνθούν όσοι φορολογούμενοι έχουν υποστεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης της οφειλής τους προς τη φορολογική διοίκηση την οποία και τηρούν. Κατασχέσεις […]
Πλησιάζουν οι μέρες του Πάσχα και ο ΟΑΕΔ έβγαλε το πρόγραμμα για τις μέρες που θα καταβάλει το επίδομα ανεργίας και το δώρο του Πάσχα στους ανέργους. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στις εξής ημερομηνίες ανά κατηγορία: – Από την Πέμπτη 29.03.2018 θα […]
Δεν έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, αλλά ούτε και της συζύγου του. Στενός συνεργάτης του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ζήτησε να κρατήσει την ανωνυμία του, ερωτηθείς σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι οι εισαγγελικές Αρχές έχουν μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Διοικητή της ΤτΕ, διέψευσε κατηγορηματικά […]
Διατάσσουν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, αλλά δεν βρίσκουν χρήματα. Είναι ο κανόνας πλέον στις κατασχέσεις που διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τον προηγούμενο χρόνο διέταξε κατασχέσεις σε 1.720.000 τραπεζικούς λογαριασμούς. Βρέθηκαν χρήματα μόνο σε 580.000 λογαριασμούς. Μάλιστα, στο 50% των λογαριασμών το υπόλοιπο ήταν έως 10 ευρώ, ενώ μόλις το 2% των λογαριασμών είχε πάνω […]
Στη Δικαιοσύνη δήλωσε ότι θα προσφύγει άμεσα ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση Novartis και ταυτόχρονα ζητεί την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του και το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών. «Δεν είχα, ούτε αρμοδιότητα, ούτε και καμία σχέση με κανένα στέλεχος, ειδικά της Novartis» τόνισε ο κ. […]
