Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέταξε έκθεση στην οποία περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το Ξέπλυμα" "μαύρου" χρήματος.
Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας σε mail αναφέρει ότι για το ενοίκιο χώρου για εκλογικό κέντρο τα χρήματα θα είναι μαύρα όποτε θα προσκομίσει μια τυπική απόδειξη για τον εσωτερικό μας έλεγχο.
Έγγραφο με τη μορφή του κατεπείγοντος, απέστειλε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα στον Παναμά
Σοβαρές ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της υπεξαίρεσης και της απιστίας
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, κατά ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ "παρών" δήλωσε το ΜέΡΑ25
«Η Τουρκία ηγείται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλη την Ευρώπη» δήλωσε
Σε αυτό είχε ενταχθεί και η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων
Η εισαγγελία Διαφθοράς ψάχνει καταθέσεις στο εξωτερικό για να βρει μίζες
Καταπέλτης για τη Βρετανία είναι μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας. Την περιγράφει ως παγκοσμίων διαστάσεων πλυντήριο του χρήματος από τη διαφθορά. Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, επισημαίνει η Διεθνής Διαφάνεια. Και εξηγεί ότι μεταφέρεται από τράπεζες και μεσάζοντες. Το […]
Τι… παίζει στην Ελλάδα με το μαύρο χρήμα; Μια έκθεση της FATF (σ.σ. είναι η Ομάδα της Χρηματοοικονομικής Δράσης) δείχνει ότι η χώρα μας τα πάει καλά. Ή για να ακριβολογούμε… καλύτερα από το παρελθόν. Στην έκθεση αυτή, φαίνεται πως αναβαθμίζεται η χώρα μας στην πρώτη μάλιστα κατηγορία εκείνων των χωρών αναφορικά με τις απαραίτητες […]
Η ΑΑΔΕ θέλει να βάλει… STOP στο φαινόμενο που ακούει στο όνομα μαύρο χρήμα. Πώς θα “βγάζουν” το μαύρο χρήμα Πώς θα το πετύχει αυτό; Το σχέδιο προβλέπει… διασταύρωση στα στοιχεία που έχουν δώσει μεσίτες ακινήτων, λογιστές, αλλά και σε αυτά που αφορούν σε εκπλειστηριασμούς αγαθών πολύ μεγάλης αξίας. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάζονται από τους […]
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν μετατραπεί σε πλυντήρια ρωσικού “μαύρου” χρήματος και οι ευρωπαϊκές αρχές… σφυρίζουν αδιάφορα. Αν αναρωτιέστε γιατί η απάντηση «είναι πολύ το χρήμα Αρη», αποδίδει την αλήθεια. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 1 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν κάνει φτερά τα τελευταία χρόνια και έχουν…παρκάρει σε ευρωπαϊκές τράπεζες ή σε ακίνητα στο Λονδίνο, το Μονακό, […]
Σοκ για τον ΠΑΟ. Ο παραλίγο σωτήρας του είναι αχυράνθρωπος και διακινητής “μαύρου” χρήματος. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν εισαγγελείς στο Βέλγιο, σύμφωνα με το apodythriakias.gr. Οι λογαριασμοί του επιχειρηματία από την Ταϋλάνδη δεσμεύτηκαν με εντολή του εισαγγελέα. Και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας «εντοπίσαμε ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με off-shore εταιρίες, οι οποίες μεταφέρουν λεφτά […]
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους». Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συμμετέχουν, […]
«Η προαναγγελθείσα επιχείρηση δίωξής μου δεν με αγγίζει. Η Ιστορία δεν γράφεται από τους περιστασιακούς ένοικους της εκτελεστικής εξουσίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κώστας Σημίτης, αντιδρώντας στο δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, τονίζοντας ότι «η έρευνα στους λογαριασμούς τους είναι ευπρόσδεκτη και δεν έχω τίποτα να κρύψω». Ολόκληρη η δήλωση Κ. Σημίτη: «Η προαναγγελθείσα […]
Το εύρημα είναι συγκλονιστικό. Βρέθηκαν 19 εκατομμύρια ευρώ σε ακατοίκητο σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό το οποίο όμως είχε τρεις φρουρούς από εταιρεία security. Το αποκαλύπτει με δημοσίευμά της η εφημερίδα “Δημοκρατία” και εκφράζει την εκτίμηση ότι ίσως να ανήκουν στον Ακη Τσοχατζόπουλο. Το χρήματα βρέθηκαν όταν ισχυρές αστυνομικές έκαναν έφοδο στο ακατοίκητο και καλά φρουρούμενο […]
Μπαράζ ερωτήσεων από τους ανακριτές Διαφθοράς Ηλιάννα Ζαμανίκα και Γιώργο Ευαγγέλου δέχεται από τις 9 το πρωί ο Γιάννος Παπαντωνίου ο οποίος απολογείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που σχετίζεται με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού το 2003. Σύμφωνα με πληροφορίες, επί επτά ώρες, από τις 09:00 έως τις 18:00, ο πρώην υπουργός […]
Στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύτηκε σήμερα, 9 Οκτωβρίου, η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας» (“National Risk Assessment”). Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου αναφορικά με ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έκθεση. Υψηλό επίπεδο κινδύνου […]
Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα απολογηθεί ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, για την υπόθεση του εξοπλιστικού προγράμματος των φρεγατών. Ο κ. Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταρούλα Κουράκου, που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, ζήτησαν από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, Ηλιάνα Ζαμανίκα, και τον επίκουρό της Γ. […]
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο άλλοτε πανίσχυρος κατασκευαστής στο πεδίο του Real Estate Research & Development Γιάννης Καρούζος, μετά την καταδίκη του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων. Πριν λίγες μέρες έπεσε η αυλαία της δίκης για το αποκαλούμενο «Καρούζος Gate» στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά το κατηγορητήριο, το […]
Το ένα τέταρτο του δημόσιου χρέους ήταν τα 85 δισ. του μαύρου χρήματος στον χώρο της Υγείας, από το 1991 μέχρι το 2010, που έγινε ατομικές περιουσίες, βγήκε στο εξωτερικό και αυτό δεν γίνεται χωρίς πολιτική καθοδήγηση, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο 10ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, που πραγματοποιείται […]
Πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι πληροφορίες που λένε ότι το σκάνδαλο της Novartis αποκαλύφθηκε τελικά από υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας. Πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος είναι υπεράνω κάθε υποψίας. Και όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν άντεξε στις τρομερές πιέσεις στελεχών της ΝΔ για ακόμα μεγαλύτερα ποσά με την αιτιολογία ότι το κόμμα τους χρειάζεται πολλά χρήματα. Οι […]
Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα είναι τα νέα πλυντήρια για το χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες. Η Europol εκτιμά ότι 3,4 ως 4,5 δισ. ευρώ «μαύρου» χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη «ξεπλένονται» μέσω κρυπτονομισμάτων. Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Ρομπ Γουεϊνράιτ, είπε στο BBC ότι οι αρμόδιες αρχές και οι ηγέτες της βιομηχανίας πρέπει να συνεργαστούν για […]
Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπήκαν 112 χώρες και περιοχές του πλανήτη και δη η Ελβετία. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε κυρίως το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αποκρύψει σε μια χώρα ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν οι σχετικές νομοθεσίες και ισχύοντες κανονισμοί […]
Τα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με το μαύρο χρήμα μπορεί να είναι περίπου πενιχρά, όμως τα στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα του προγράμματος εθελούσιας αποκάλυψης εισοδημάτων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και μετά από τρεις παρατάσεις πήρε μορφή μόνιμης ρύθμισης με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, έχουν και μια άλλη ανάγνωση: 460.120 αιτήσεις (οι 136.624 με […]
Ελεγχτές της εφορίας ετοιμάζονται να επισκεφτούν συνεργεία αυτοκινήτων, ιατρεία και δικηγορικά γραφεία. Με τη νέα χρονιά τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα ελέγχων που εκπονούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι αν και με τους ελέγχους που εξαπέλυσε το καλοκαίρι η ΑΑΔΕ κέρδισε φέτος τη μάχη της απόδειξης για την […]
Περίπου 20 στρατιωτικούς και αρκετούς επιχειρηματίες, κρατούν οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις συλλήψεις πριγκίπων και υπουργών. Οι αρχηγοί των Σαουδαραβικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι μεταξύ αυτών που κρατούνται από τις Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνάς τους κατά της διαφθοράς των τελευταίων ημερών. Δεν είναι σαφές αν αυτοί κατηγορούνται για αδικήματα ή έχουν κληθεί ως μάρτυρες, […]
Η οικονομική εισαγγελέας Μαριάννα Ψαρουδάκη έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα ελεγχθούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers, ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς. Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή. Πρώτο βήμα της Εισαγγελίας […]
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις», ο οποίος προβλέπει επίσης την παράταση της προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων έως την 31.10. 2017. Ο νόμος περιέχει επίσης και την διάταξη για την διενέργεια ελέγχων στην αδήλωτη εργασία και […]
Αδήλωτα εισοδήματα, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, φέρεται ότι απέκρυπτε σε τραπεζικούς του λογαριασμούς ο τέως δήμαρχος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Χριστόδουλος Οικονομίδης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες. Ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε ήδη σε ειδικό εφέτη ανακριτή, ενώπιον του οποίου ο επί […]
