Χρηματιστήριο: Με πρωτοβουλία Σταϊκούρα, ξεπλένονται στην 5ετία τα κακουργήματα
Αντιδρούν η διοίκηση του Χρηματιστηρίου και οι εργαζόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σάββατο
27
Απριλίου
2024
Αντιδρούν η διοίκηση του Χρηματιστηρίου και οι εργαζόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ξεπλένουν πακτωλό «μαύρων» χρημάτων όσο ο κόσμος δεινοπαθεί...
Κάλλιο αργά παρά ποτέ...
Νέο καθεστώς για το ξέπλυμα το οποίο απονευρώνει τους ελέγχους
Απίστευτα... λαβράκια!
Θέλουν τους... μεγάλους φοροφυγάδες!
Οι αριθμοί τα λένε όλα: Στα 68 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 73 φορολογικές υποθέσεις […]
Καταπέλτης για τη Βρετανία είναι μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας. Την περιγράφει ως παγκοσμίων διαστάσεων πλυντήριο του χρήματος από τη διαφθορά. Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, επισημαίνει η Διεθνής Διαφάνεια. Και εξηγεί ότι μεταφέρεται από τράπεζες και μεσάζοντες. Το […]
Μπορεί να πανηγυρίσαμε το ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), η αρμόδια διεθνής αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κατέταξε την Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία όσον αφορά στην καταπολέμηση για το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ωστόσο η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει σε […]
Άκρως θορυβημένες είναι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από τα συγκεντρωτικά στοιχεία τραπεζών, μεσιτικών γραφείων και συμβολαιογράφων, που δείχνουν ότι αυξάνονται θεαματικά οι αγοραπωλησίες ακινήτων με “φρέσκο” χρήμα, γεγονός που πυροδοτεί τις υποψίες για “ξέπλυμα χρήματος”. Η ΑΑΔΕ και οι υποψίες Κορυφαίοι τραπεζικοί παράγοντες, όπως αναφέρει η “Δημοκρατία”, επισημαίνουν ότι έπειτα από μια μακρά περίοδο στασιμότητα […]
Αυξάνονται οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων […]
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν μετατραπεί σε πλυντήρια ρωσικού “μαύρου” χρήματος και οι ευρωπαϊκές αρχές… σφυρίζουν αδιάφορα. Αν αναρωτιέστε γιατί η απάντηση «είναι πολύ το χρήμα Αρη», αποδίδει την αλήθεια. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 1 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν κάνει φτερά τα τελευταία χρόνια και έχουν…παρκάρει σε ευρωπαϊκές τράπεζες ή σε ακίνητα στο Λονδίνο, το Μονακό, […]
Σε «οργασμό» προετοιμασιών βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εν όψει του επικείμενου ελέγχου της Ελλάδος από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF). Ένας έλεγχος αναφορικά με τις επιδόσεις της χώρας μας στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος. Η FATF είναι μία ανεξάρτητη μονάδα που συγκροτήθηκε το 1989 και εξυπηρετείται γραμματειακά […]
Τριγμοί στην Danske Bank, καθώς, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τόμας Μπόργκεν. Ραγδαίες εξελίξεις στην Danske Bank Η Danske Bank είναι πλέον «ακέφαλη», εν μέσω καταγγελιών πως η τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεγάλου σκανδάλου. Που αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ύψους έως και 234 δισ. […]
Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα απολογηθεί ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, για την υπόθεση του εξοπλιστικού προγράμματος των φρεγατών. Ο κ. Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταρούλα Κουράκου, που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, ζήτησαν από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, Ηλιάνα Ζαμανίκα, και τον επίκουρό της Γ. […]
Ο πρώην υπουργός Προϋπολογισμού της Γαλλίας, Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε κρυφούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, καταδικάσθηκε σήμερα (15/5/2018) σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, τα δύο από τα οποία με αναστολή, για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρημάτων και συνεπώς θα αποφύγει τη φυλακή. Πέντε χρόνια αφότου ξέσπασε το πιο ηχηρό σκάνδαλο της προεδρίας του Φρανσουά Ολάντ, στον […]
.Κεραυνός για το Νίκο Ζήγρα, τον ξάδελφο του Ακη Τσοχατζόπουλου. Σε βάρος του ασκήθηκε νέα δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εισαγγελείς διαφθοράς Χ. Ντζούρα και Σ. Μανώλη. Ετσι είναι εκ νέου κατηγορούμενος για “μίζα” 359.000 ελβετικών φράγκων που φέρεται να κατατέθηκε σε τραπεζικό του λογαριασμό στην Ελβετία. Το έμβασμα φέρεται να σχετίζεται με τις συμβάσεις […]
Στο Β’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ανακοινώθηκε σήμερα η απόφαση του Δικαστηρίου για δύο από τις 138 υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο Καρούζου. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν πέντε εκ των έξι εμπλεκομένων που ελέγχθηκαν ποινικά για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων. Η Εισαγγελία ανακοίνωσε τα εξής: – Ποινή φυλάκισης […]
Μέχρι το 2016 δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή καμία απόφαση για συνεργασία εντός της ΕΕ, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής, απάντησε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, σε ερώτηση των ευρωβουλευτών Στέλιου Κούλογλου και Κώστα Χρυσόγονου. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πιερ Μοσκοβισί σχολίασε πως «η οδηγία «για τη διοικητική συνεργασία σε φορολογικά […]
