Στα 163 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φοροδιαφυγή στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Δεκάδες υποθέσεις – Ρέει το χρήμα από την φοροδιαφυγή Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές […]
Στενά συνεργάζονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την φοροδιαφυγή να βρίσκεται στο προσκήνιο. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους μεγάλων φοροοφειλετών του Δημοσίου, αλλά και τις έρευνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα στοιχεία για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή Μέσα στο πρώτο […]
Για φοροδιαφυγή που τελέστηκε στη Γερμανία και το ύψος της ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ, συνελήφθη 44χρονος Έλληνας. Κάτι που έγινε ως αποτέλεσμα εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση με την φοροδιαφυγή Όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα, με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Γερμανία, ο συλληφθείς, μαζί […]
