Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Οι αριθμοί τα λένε όλα: Στα 68 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 73 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό.
Σωρηδόν τα αιτήματα για το ξέπλυμα!
Η Αρχή απέστειλε 299 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.
Εξελίξεις! Ξεχάστε την η 20ετή παραγραφή για φορο-υποθέσεις!
Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ. Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου.
Συνήθως, οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Τα ακίνητα παραμένουν δεσμευμένα έως ότου οι οφειλέτες καταβάλουν ή ρυθμίσουν τα χρέη τους ή έως ότου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αυτά περιέλθουν στο Δημόσιο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Θεσσαλονίκη: Δίκη για τους μαζικούς θανάτους από κορονοϊό σε οίκο ευγηρίας – Τι κατέθεσε ο καθηγητής Μεταλλίδης
Λαμία: Νέα τροπή με τη φωτιά στο εργοστάσιο που εμπλέκεται στην υπόθεση τροφικής δηλητηρίασης – Σήμερα ο ΕΦΕΤ θα έκανε έλεγχο
Παγιδευμένοι: Η Αγγελική σε σοκ – Ο Σταύρος είναι νεκρός
Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει νεαρός τουρίστας – Έπεσε με το κεφάλι στα βράχια
Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ευρώπη που οραματιζόμαστε είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης»
Το Ναυάγιο: Μια είδηση στο ραδιόφωνο για εμπορία βρεφών προκαλεί σοκ την Ειρήνη και αρχίζει έρευνες
Κασσελάκης από Περαία: Η ΝΔ θέλει τον κόσμο εξαρτημένο με pass κι επιστροφές φόρων
Ολες οι Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: Δίκη για τους μαζικούς θανάτους από κορονοϊό σε οίκο ευγηρίας – Τι κατέθεσε ο καθηγητής Μεταλλίδης
- Λαμία: Νέα τροπή με τη φωτιά στο εργοστάσιο που εμπλέκεται στην υπόθεση τροφικής δηλητηρίασης – Σήμερα ο ΕΦΕΤ θα έκανε έλεγχο
- Παγιδευμένοι: Η Αγγελική σε σοκ – Ο Σταύρος είναι νεκρός
- Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει νεαρός τουρίστας – Έπεσε με το κεφάλι στα βράχια
- Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ευρώπη που οραματιζόμαστε είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης»
- Το Ναυάγιο: Μια είδηση στο ραδιόφωνο για εμπορία βρεφών προκαλεί σοκ την Ειρήνη και αρχίζει έρευνες
- Κασσελάκης από Περαία: Η ΝΔ θέλει τον κόσμο εξαρτημένο με pass κι επιστροφές φόρων
- Το Ισραήλ σκοπεύει να διευρύνει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα
- Δύο μεγάλες δημοσκοπικές εκπλήξεις της MRB
- Ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. σε σκάνδαλο έκδοσης βεβαιώσεων σε βάρος πατεράδων