Πώς δρούσε το κύκλωμα που νομιμοποιούσε παράνομα αλλοδαπούς

Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail

Οργανωμένο κύκλωμα που νομιμοποιούσε παράνομα αλλοδαπούς, με πλαστά δικαιολογητικά και την εμφάνιση ημερομισθίων και ολων των απαραίτητων εγράφων, για κάθε ένα από τα οποία υπήρχε «ταρίφα», εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνες έρευνες, από το τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της διεύθυνσης αλλοδαπών Αττικής.

Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα έπαιζαν ένας εφοριακός και ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Ο πρώτος εξέδιδε ΑΦΜ και κλειδάριθμους, (ή τα έκλεινε όταν χρειαζόταν), για τους αλλοδαπούς και ο δεύτερος κανόνιζε όλα τα ασφαλιστικά και την έκδοση ΑΜΚΑ.

Μετά από συντονισμένη ευρεία επιχείρηση που έγινε χτες και προχθές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά εννέα μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τέσσερις Έλληνες και πέντε αλλοδαποί. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τα δύο ηγετικά μέλη του κυκλώματος και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος είχαν στήσει όλο τον μηχανισμό για την νομιμοποίηση των αλλοδαπών.

Όλες οι απαιτούμνες διαδικασίες γίνονταν μέσω εικονικών εταιρειών που έδιναν βεβαιώσεις για εικονικά ημερομίσθια, ενώ πλαστογραφούσαν μισθωτήρια κατοικιών με ανύπαρκτες διευθύνσεις, βεβαιώσεις ασφάλισης, βιβλιάρια υγείας, φορολογικά στοιχεία, βεβαιώσεις εργοδότη, κ.λ.π.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, από την μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώνεται ότι το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, αλλά η έρευνα είναι ακόμα στην αρχή της.

Από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες της οργάνωσης ήταν η καταχώρηση εικονικών ημερομισθίων (ενσήμων), η οποία πραγματοποιούνταν μέσω τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των οποίων ήταν αχυράνθρωποι.

Όπως διαπιστώθηκε, οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν εικονικές, δηλωμένες με δραστηριότητες, κυρίως ως βιοτεχνίες ενδυμάτων (φασόν), καθαρισμούς κτιρίων καθώς και μία κατασκευαστική εταιρεία.

Οι «πελάτες» του κυκλώματος, πλήρωναν συνήθως για την καταχώρηση 50 εικονικών ενσήμων, 1.200 ευρώ – δραστηριότητα που ήταν και η πιο επικερδής για το κύκλωμα, αλλά και για όλες τις άλλες παροχές υπήρχε συγκεκριμένη τιμή: 500 ευρώ για ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, 120 ευρώ για κλειδάριθμο, 100 για μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, 120 για βεβαίωση εργοδότη, 100 ευρώ για φορολογική δήλωση- εκκαθαριστικό σημείωμα, κ.ά..

Από την έρευνα πραγματοποιήθηκε η πλήρης ταύτιση των στοιχείων 68 αλλοδαπών «πελατών» της οργάνωσης, ενώ συνολικά διερευνώνται περίπου 600 υποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης αδειών διαμονής.

Κατά την διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών διοικητικών εγγράφων, όπου βρέθηκαν, εκτός των άλλων, και 33 σφραγίδες, που χρησιμοποιούνταν για τη κατάρτιση εξαρχής πλαστών εγγράφων ή για τη νοθεία γνησίων.

Επίσης, κατασχέθηκαν 36.170 ευρώ, 19 κινητά τηλέφωνα, πλαστές ταυτότητες και διαβατήρια και πακέτα διακαιολογητικών για τη νομιμοποίηση αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε κυρία ανάκριση.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος στηριζόταν στην έκδοση δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση-ανανέωση άδειας διαμονής, για εξαρτημένη εργασία, που επιτυγχάνετο υπέρ των προς νομιμοποίηση αλλοδαπών με:

καταχώρηση εικονικών ημερομισθίων και την υφαρπαγή αντιστοίχων ημερών ασφάλισης (ενσήμων) από τον Ε.Φ.Κ.Α,
υφαρπαγή βεβαιώσεων ασφάλισης από τον Ε.Φ.Κ.Α, την έκδοση- ανανέωση βιβλιαρίων υγείας και την έκδοση λογαριασμών ασφαλισμένου Ε.Φ.Κ.Α,
έκδοση Α.Μ.Κ.Α – Α.Μ.Α.,
έκδοση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμων,
σύναψη εικονικών δηλώσεων στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (συμβόλαια κατοικίας),
υποβολή ή τροποποίηση φορολογικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα,
χορήγηση βεβαιώσεων εργοδότη και
κατάρτιση διαφόρων πλαστών εγγράφων ή νοθεία γνησίων με τη χρήση πλαστών σφραγίδων.
Κύρια, και από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες της οργάνωσης ήταν η καταχώρηση εικονικών ημερομισθίων (ενσήμων), η οποία πραγματοποιούνταν μέσω τουλάχιστον δέκα (10) επιχειρήσεων, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των οποίων ήταν τρίτα πρόσωπα, που φαινομενικά δεν σχετίζονταν με τα μέλη του κυκλώματος (αχυράνθρωποι).

Από την έρευνα κατέστη δυνατή η σύνδεση των ύποπτων επιχειρήσεων με τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης και η πλήρης ταύτιση των στοιχείων τους. Όπως διαπιστώθηκε, οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν εικονικές, δηλωμένες με δραστηριότητες κυρίως ως βιοτεχνίες ενδυμάτων (φασόν), καθαρισμούς κτιρίων καθώς και μία κατασκευαστική εταιρεία.

Γίνεται μνεία, ότι συνήθης «παραγγελία» ήταν η καταχώρηση 50 ενσήμων, για τα οποία οι «πελάτες» κατέβαλλαν χρηματικό ποσό έως και 1.200 ευρώ, ποσό κατά πολύ υψηλότερο από τις εργοδοτικές εισφορές ανά άτομο. Επίσης, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), διαπιστώθηκε ότι τη τελευταία διετία μέσω των υπόπτων επιχειρήσεων έχουν ασφαλιστεί δια της υποβολής αντίστοιχων ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), άνω των εξακοσίων (600) ατόμων.

Επίσης, βασική δραστηριότητα της οργάνωσης ήταν η σύναψη συμβολαίων μίσθωσης διαμερισμάτων, με φερόμενους ως μισθωτές «πελάτες» της οργάνωσης. Οι εν λόγω διευθύνσεις δεν ανταποκρίνονταν στη πραγματικότητα, αλλά ως κριτήριο επιλογής ήταν η δηλωθείσα διεύθυνση να ανήκει στην εδαφική αρμοδιότητα των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Τα εν λόγω μισθωτήρια συμβόλαια καταρτίζονταν ηλεκτρονικά και υποβάλλονταν ως δικαιολογητικά στις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Ακόμη μια δραστηριότητα της οργάνωσης που περιλαμβανόταν στο πακέτο των «διευκολύνσεων» προς τον εκάστοτε «πελάτη», ήταν η κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του και όχι με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας διαμονής στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο δράσης της οργάνωσης, διαπιστώθηκε και η εμπλοκή υπαλλήλου εφορίας, ο οποίος χρησιμοποιώντας ως διαμεσολαβητή ημεδαπό, μέλος της οργάνωσης, αναλάμβανε την έκδοση Α.Φ.Μ. και την έκδοση ή επανέκδοση κλειδαρίθμων, καθώς και τη διαδικασία απενεργοποίησης αυτών, όπου απαιτείτο.

Από την συνδυαστική έρευνα, πραγματοποιήθηκε η πλήρης ταύτιση των στοιχείων εξήντα οκτώ (68) ατόμων, οι οποίοι αποτέλεσαν «πελάτες» της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνολικά διερευνώνται περίπου εξακόσιες (600) υποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης αδειών διαμονής.

Κατά την διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών διοικητικών εγγράφων, αποτελούμενο από δύο (2) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τριάντα τρείς (33) σφραγίδες, που χρησιμοποιούνταν για τη κατάρτιση εξαρχής πλαστών εγγράφων ή για τη νοθεία γνησίων.

Επίσης, κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -36.170- ευρώ, δεκαεννέα (19) κινητά τηλέφωνα και πέντε (5) ταυτότητες – διαβατήρια τρίτων προσώπων, αμφιβόλου γνησιότητας.

Επιπλέον, τόσο στη κατοχή των συλληφθέντων, όσο και στις κατοικίες τους, βρέθηκε μεγάλος αριθμός «πακέτων» δικαιολογητικών τρίτων αλλοδαπών προσώπων, όπως φ/α ατομικών εγγράφων, βεβαιώσεων Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., βιβλιάρια υγείας, αιτήσεις έγκρισης καταγραφής στη Γ.Γ.Π.Σ. για έκδοση κλειδαρίθμων ασφαλιστικών βεβαιώσεων, τα περισσότερα διαχωρισμένα ανά άτομο και έτοιμα προς υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην οικία του ημεδαπού ηγετικού μέλους, βρέθηκε πλήθος εγγράφων που πιστοποίησαν τα στοιχεία της έρευνας, σχετικά με την εικονική ασφάλιση των αλλοδαπών προσώπων, καθώς και έγγραφα των ύποπτων επιχειρήσεων και ταυτοποιημένων «πελατών» της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε κυρία ανάκριση.