Φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα χρήματος» θέλει να… σκοτώσει η ΑΑΔΕ!

Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail

Στενά συνεργάζονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την φοροδιαφυγή να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους μεγάλων φοροοφειλετών του Δημοσίου, αλλά και τις έρευνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα στοιχεία για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή

Μέσα στο πρώτο επτάμηνο του 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έστειλε στην ΑΑΔΕ 201 έγγραφα παροχής πληροφοριών που αφορούσαν σε 525 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνολικά εκδόθηκαν εντολές ελέγχου για 669 από αυτές τις υποθέσεις και οριστικοποιήθηκαν οι 104 από αυτές. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν από τους φορολογικούς ελέγχους ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί έως σήμερα τα 443 χιλ. ευρώ!

Την ίδια στιγμή, στο επτάμηνο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν αισθητά οι φορολογούμενοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Ποιοι είναι οι… ξεχασιάρηδες

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το insider.gr, να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Έρχεται ρύθμιση 120 δόσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Στα τέλη Ιουλίου 2018 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση ήταν 1.036 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,443 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.