Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Το 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε για υποθέσεις με φοροδιαφυγή και φοροκλοπή εγκληματικό προϊόν ύψους 181 εκατ. ευρώ. Εφέτος, στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει δεσμεύσει συνολικά 70 εκατ. ευρώ.
Μέσα στους 11 μήνες του 2019 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος απέστειλε 343 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος. Ακόμη έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 77 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή.
Προτεραιότητα σε υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 500.000 ευρώ
Την τελευταία τριετία οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ απέστειλαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περισσότερες από 5.800 αναφορές για περαιτέρω διερεύνηση του ενδεχομένου της διάπραξης του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος σε βάρος μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.
Τότε μπαίνει… το χρήμα για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης!
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι αναφορές αυτές αφορούσαν σε υποθέσεις μη εμπρόθεσμης πληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο συνολικού ύψους άνω των 9,4 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί πως η ύπαρξη της φοροδιαφυγής συνεπάγεται ταυτόχρονα και αυτόθροα την ύπαρξη ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός του ύποπτου χαρακτήρα αυτών.
Πάντως, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δεν ασχολείται με όλες τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, αλλά δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή (από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, κ.α.) άνω των 500.000 ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Νέες ταυτότητες
ΑΑΔΕ/ IRIS: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για μη σύνδεση
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου
Κίνηση τώρα/ Κυκλοφοριακό κομφούζιο: Ταλαιπωρία στον Κηφισό
Δημοσκόπηση MRB: Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στους νέους με 19,2%
Τραγωδία στη Νέα Ερυθραία: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα – Νεκρός 22χρονος μοτοσικλετιστής
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 21 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
Ολες οι Ειδήσεις
- Νέες ταυτότητες
- ΑΑΔΕ/ IRIS: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για μη σύνδεση
- Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου
- Κίνηση τώρα/ Κυκλοφοριακό κομφούζιο: Ταλαιπωρία στον Κηφισό
- Δημοσκόπηση MRB: Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στους νέους με 19,2%
- Τραγωδία στη Νέα Ερυθραία: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα – Νεκρός 22χρονος μοτοσικλετιστής
- ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 21 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι άσχετος ή λαοπλάνος;
- Σαν σήμερα 17 Μαΐου
- Γυναικοκτονία /Άγρια δολοφονία στο Μενίδι: Σκότωσε την 40χρονη στη μέση του δρόμου με 17 μαχαιριές