Τριγμοί στην Danske Bank, καθώς, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τόμας Μπόργκεν. Ραγδαίες εξελίξεις στην Danske Bank Η Danske Bank είναι πλέον «ακέφαλη», εν μέσω καταγγελιών πως η τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεγάλου σκανδάλου. Που αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ύψους έως και 234 δισ. […]
Στενά συνεργάζονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την φοροδιαφυγή να βρίσκεται στο προσκήνιο. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους μεγάλων φοροοφειλετών του Δημοσίου, αλλά και τις έρευνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα στοιχεία για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή Μέσα στο πρώτο […]
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους 896 φορολογούμενοι. Οι φορολογούμενοι αυτοί είχαν, μάλιστα, μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο. Την ίδια ώρα, 504 πρόσωπα βρέθηκαν να ελέγχονται για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των […]
Μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας, 30.07.2018, περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έπρεπε να καταβάλλουν ως πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος περίπου 1 δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά, τα νέα για τη φορολογική συμμόρφωση μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. Και ειδικά όταν μιλάμε για τα ληξιπρόθεσμα χρέη… Τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία Σε αυτό ακριβώς […]
Κάνετε μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης πάνω από 1.000 ευρώ; Ε, λοιπόν είσαστε ύποπτος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την καταπολέμηση τns νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή οποιοσδήποτε πληρώνει, εισπράττει ή μεταφέρει χρήματα από το ποσό αυτό και πάνω θεωρείται ύποπτος και βρίσκεται αυτόματα […]
Μέχρι στιγμής, στο Taxisnet έχουν υποβληθεί συνολικά 1.203.669 έντυπα Ε2. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ξέρουν πως ακίνητα που το 2017 ήταν ημιτελή ή μεταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά θα πρέπει να δηλωθούν φέτος στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης. Τι πρέπει να δηλώσετε για τα ακίνητα στο Ε2 Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα […]
Αυξήθηκαν αισθητά στο πρώτο τετράμηνο του 2018 οι φορολογούμενοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης. Κι αυτό επειδή δεν κατέβαλλαν εμπρόθεσμα τα χρέη τους προς το Δημόσιο. Επίσης, κάποιοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ. […]
Σε 851.843 ανέρχονται οι φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στο Taxisnet. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έως σήμερα έχουν εκκαθαριστεί 846.492 δηλώσεις Ε1. Παράλληλα, ενώ έχουν υποβληθεί και 350.480 δηλώσεις Ε2 και 76.578 δηλώσεις Ε3. Από τις 846.492 εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας […]
Έναν πλήρη οδηγό, με 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για την συμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε3 για τις φορολογικές δηλώσεις, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ΑΑΔΕ με αυτόν τον τρόπο ευελπιστεί να διευκολύνει την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάθε ενδεχόμενο λάθος μπορεί […]
Την υποχρέωση λογιστών και φοροτεχνών να αποστέλλουν αναφορές για ύποπτες υποθέσεις σχετικές με «ξέπλυμα χρήματος»… Αυτήν υπενθυμίζουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης με αφορμή την διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αναφορές θα πρέπει να αποστέλονται προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και […]
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και από τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από αυτή. Η ΕΚΤ δέχεται πυρά για τους χειρισμούς της στην περίπτωση της λετονικής τράπεζας ABVL, η οποία κατηγορείται από αρχές των ΗΠΑ για […]
Φορολογικό παράδεισο χαρακτηρίζει τα Σκόπια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο νέο κατάλογο με τους φορολογικούς «παραδείσους», τις χώρες εκείνες όπου ξεπλένεται “μαύρο χρήμα”, που εξέδωσε η ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται εκτός από τα Σκόπια και άλλες 19 χώρες. Από τη “μαύρη λίστα” σχέση με το 2016 έχουν αφαιρεθεί εννέα χώρες (Ουρουγουάη, Σαμόα, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, […]
Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης επειδή δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η… ταυτότητα όσων έχουν χρέη Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους […]
«Οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν και πάλι σε ορισμένα δημοσιεύματα, για διακίνηση χρήματος παράνομης προέλευσης που σχετίζονται με εμένα, είναι όπως ήδη είχα δηλώσει στις 3/7/2017 απαράδεκτοι, συκοφαντικοί και εξυπηρετούν προφανείς πολιτικές σκοπιμότητες. Οι οποιεσδήποτε ενδεχόμενες έρευνες θα το αποδείξουν», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, ο Σπύρος Σημίτης, αδελφός του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Όπως […]
Πορτογάλοι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως σήμερα κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, ανακοινώθηκε από την εισαγγελία. Ούτε ο Σόκρατες ούτε οι συνήγοροί του ήταν διαθέσιμοι σήμερα για σχόλια, ωστόσο ο κατηγορούμενος έχει επανειλημμένα αρνηθεί με πολλές ευκαιρίες κάθε ενοχή του και υποστηρίζει πως οι κατηγορίες είναι […]
Την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει τη γνωμοδότησή του για την έκδοση ή μη στις ΗΠΑ του 38χρονου Ρώσου, που κατηγορείται ότι «ξέπλενε» μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), κέρδη εγκληματικών οργανώσεων, το ύψος των οποίων υπολογίζεται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε 4 δισ. ευρώ. Το […]
Παραδόθηκαν στην πρόεδρο της Αρχής για την καταπολέμηση βρώμικου χρήματος και αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Άννα Ζαΐρη, οι συνοδευτικές αναφορές του πορίσματος της Τράπεζας Ελλάδος που αφορούν τον έλεγχο που πραγματοποίησαν τα κλιμάκια της στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές και μάλιστα σημειώνουν πως στα έγγραφα που έχει στα χέρια της η […]
