Όπως ήταν φυσικό οι αρμόδιες τραπεζικές υπηρεσίες ξαφνιάστηκαν. Και για το ποσό και για τον αποδέκτη.
Τα εμβάσματα αφορούν στο έτος 2017, όπως αναφέρεται στην εισαγγελική πράξη αρχειοθέτησης, και είναι συνολικού ποσού 18.800 ευρώ!
Κάνετε μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης πάνω από 1.000 ευρώ; Ε, λοιπόν είσαστε ύποπτος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την καταπολέμηση τns νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή οποιοσδήποτε πληρώνει, εισπράττει ή μεταφέρει χρήματα από το ποσό αυτό και πάνω θεωρείται ύποπτος και βρίσκεται αυτόματα […]
Ο αδελφός του Κώστα Σημίτη, ο Σπύρος Σημίτης βρίσκεται στο στόχαστρο των οικονομικών εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν δύο εφημερίδες, έχουν ήδη αποσταλεί αιτήματα δικαστικής συνδρομής σε όλες τις χώρες όπου φαίνεται ότι πέρασε ένα έμβασμα 845.000 ευρώ το οποίο είχε καταθέσει στην τότε Εμπορική Τράπεζα ο Σπύρος Σημίτης. Μάλιστα οι δύο εφημερίδες με […]
