Συνελήφθη τραπεζίτης για κομπίνα 5,6 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων. Ο 66χρονος, ο οποίος διέμενε σε σπίτι στη Νέα Πεντέλη, είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για συνέργεια σε πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν ενώ κινείτο με το αυτοκίνητό του στην περιοχή […]
Ένας από τους μεγαλύτερους «τραπεζίτες» στην Ευρώπη που διαχειριζόταν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μαύρου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες χαρακτηρίζεται από την Europol ο 52χρονος που συνελήφθη στη Γλυφάδα από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Πρόκειται για τον T. B. από τους Αγίους Σαράντα που είχε αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα με το όνομα Αθ. Σεμπάστιαν Μπ. […]
Ο 52χρονος συνελήφθη στις 31 Μαΐου στην Αθήνα
Νέο καθεστώς για το ξέπλυμα το οποίο απονευρώνει τους ελέγχους
Στη φυλακή ο τραπεζίτης του Ακη Τσοχατζόπουλου. Καταδικάστηκε γιατί ξέπλενε τις μίζες του πρώην υπουργού Αμυνας. Το ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας τον καταδίκασε σε φυλάκιση 30 μηνών, εκ των οποίων οι 15 μήνες χωρίς αναστολή. Βρέθηκε ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πέρα από την ποινή φυλάκισης, από την οποία θα αφαιρεθούν οι 348 ημέρες […]
Ενας πολύ μεγάλος Ελληνας τραπεζίτης, ίσως ο μεγαλύτερος έφυγε από τη ζωή. Ο Μίνως Ζομπανάκης, ένας θρύλος του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Είχε γεννηθεί το 1926 στο χωριό Καλύβες των Χανίων. Tα τελευταία χρόνια μοίραζε το χρόνο του μεταξύ της Αθήνας και των Χανίων. Απόφοιτος του Χάρβαρντ ο ίδιος, βαθύτατα επηρεασμένος […]
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης ο υπόδικος για εξοπλιστικές μίζες τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ «έσπασε» το βραχιολάκι και από το μεσημέρι αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης «διαπιστώθηκε παραβίαση των όρων του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») από τον υπόδικο για οικονομικά εγκλήματα, Γάλλο πολίτη, Ζαν Κλοντ Όσβαλντ». […]
Ο κεντρικός τραπεζίτης της Λετονίας, που τέθηκε υπό κράτηση το σαββατοκύριακο κατηγορούμενος ότι ζήτησε να χρηματιστεί, δήλωσε σήμερα ότι έπεσε θύμα μιας εκστρατείας σπίλωσης, διότι ηγείται της προσπάθειας να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Λετονίας έχει κλονιστεί τις τελευταίες ημέρες από τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι μια κορυφαία τράπεζα της χώρας εμπλέκεται σε […]
Η συμφωνία στο Eurogroup στην υποψηφιότητα του ισπανού υπουργού Οικονομικών Λουίς ντε Γκίντος για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ αυξάνει τις πιθανότητες του προέδρου της Bundesbank Γενς Βάιντμαν να διαδεχθεί του χρόνου τον Οκτώβριο τον Μάριο Ντράγκι στο τιμόνι της Ευρωτράπεζας, γράφει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt: «Η επιλογή ντε Γκίντος αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον […]
Τις κατηγορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Documento εναντίον του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες την περίοδο που ήταν υπουργός Οικονομικών σχολιάζει η Handelsblatt. Με τίτλο «Ο ενοχλητικός τραπεζίτης» το δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας εστιάζει στον ρόλο του κεντρικού τραπεζίτη και υπενθυμίζει την έντονη διαμάχη που είχε παλαιότερα με την κυβέρνηση […]
Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μιλώντας σε συνέδριο στις Βρυξέλλες, πρότεινε τη δημιουργία ενός «Δανειοδοτικού Οργάνου Σταθεροποίησης» σε επίπεδο ευρωζώνης, «που θα μπορούσε να δανειοδοτεί τις χώρες-μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν ένα ασύμμετρο οικονομικό σοκ». Όπως είπε, «η ευρωζώνη θα πρέπει να συμφωνήσει για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που […]
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ονομάσει τον Τζερόμ Πάουελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, επόμενο πρόεδρο του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της χώρας, δήλωσε πηγή ενήμερη για τις προθέσεις του Λευκού Οίκου την Τετάρτη. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει σήμερα Πέμπτη. Ο 64χρονος Πάουελ ήδη θεωρείτο ο επικρατέστερος για […]
