Μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος
Ξεπλένουν πακτωλό «μαύρων» χρημάτων όσο ο κόσμος δεινοπαθεί...
Τετάρτη
01
Μαϊου
2024
Ξεπλένουν πακτωλό «μαύρων» χρημάτων όσο ο κόσμος δεινοπαθεί...
Κάλλιο αργά παρά ποτέ...
Μπορεί να πανηγυρίσαμε το ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), η αρμόδια διεθνής αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κατέταξε την Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία όσον αφορά στην καταπολέμηση για το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ωστόσο η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει σε […]
O εφέτης ειδικός ανακριτής Δημήτρης Ορφανίδης εστιάζει στο πώς ελήφθη η απόφαση προμήθειάς του συστήματος C4i. Κι΄ αυτό την ώρα που στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων δικάζονται 18 άτομα για την ελλιπή λειτουργία του ακριβοπληρωμένου συστήματος ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων. Ελέγχονται όλες οι ενέργειες όσων ενεπλάκησαν στην υπογραφή της σύμβασης και άναψαν το «πράσινο φως» για την ανάθεση […]
Διακόπηκε έπειτα από 12 ώρες η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου για την υπόθεση με τις φρεγάτες και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποδέκτης δεκάδων ερωτήσεων των ανακριτών διαφθοράς έγινε ο Γιάννος Παπαντωνίου που απολογείται από το πρωί για την υπόθεση των παράνομων αμοιβών που φέρεται να έλαβε για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού έξι φρεγατών το 2003. Η […]
Μπαράζ ερωτήσεων από τους ανακριτές Διαφθοράς Ηλιάννα Ζαμανίκα και Γιώργο Ευαγγέλου δέχεται από τις 9 το πρωί ο Γιάννος Παπαντωνίου ο οποίος απολογείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που σχετίζεται με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού το 2003. Σύμφωνα με πληροφορίες, επί επτά ώρες, από τις 09:00 έως τις 18:00, ο πρώην υπουργός […]
Εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης καλείται να δώσει σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου αλλά και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου κατηγορούμενοι για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος το οποίο φέρεται να συνδέεται με τη διακίνηση παράνομου χρήματος από εξοπλιστικά προγράμματα. Το ζεύγος Παπαντωνίου είχε λάβει προθεσμία δυο μηνών για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του, ωστόσο, δεν […]
