Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Στα 163 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φοροδιαφυγή στις οποίες προχώρησε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Δεκάδες υποθέσεις – Ρέει το χρήμα από την φοροδιαφυγή
Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 85 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό. Η Αρχή απέστειλε και 160 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις επιταγές των θεσμών και «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.
Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ.
Λαγκάρντ: Αγάπες και αυτοκριτική! Παραδέχτηκε ανοικτά τα λάθη του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου. Σύμφωνα με το insider.gr, συνήθως οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις
Τα ακίνητα παραμένουν δεσμευμένα έως ότου οι οφειλέτες καταβάλουν ή ρυθμίσουν τα χρέη τους ή έως ότου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αυτά περιέλθουν στο Δημόσιο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Καιρός: Ο αεροχείμαρρος έφερε τα πρώτα 35άρια στην Κρήτη – Η σκόνη “έπνιξε” την Αθήνα
Συναγερμός για παρβοϊό: Ενα παιδί ακόμα νοσηλεύεται στο Ωνάσειο με μυοκαρδίτιδα – Τι λέει το νοσοκομείο
Μητσοτάκης σε Βόρεια Μακεδονία: Ο δρόμος προς την Ευρώπη θα κλείσει αν δεν γίνει σεβαστή η Συμφωνία των Πρεσπών
Μέγας Αλέξανδρος: Η τεχνητή νοημοσύνη μας δείχνει πως ήταν ο στρατηλάτης (βίντεο)
Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 50χρονο
Τέλος το πενθήμερο: Εξαήμερη εργασία από 1η Ιουλίου – Πώς θα πληρώνεται
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μελετά το πρόσωπό μας και “καρφώνει” τις πολιτικές πεποιθήσεις.
Ολες οι Ειδήσεις
- Καιρός: Ο αεροχείμαρρος έφερε τα πρώτα 35άρια στην Κρήτη – Η σκόνη “έπνιξε” την Αθήνα
- Συναγερμός για παρβοϊό: Ενα παιδί ακόμα νοσηλεύεται στο Ωνάσειο με μυοκαρδίτιδα – Τι λέει το νοσοκομείο
- Μητσοτάκης σε Βόρεια Μακεδονία: Ο δρόμος προς την Ευρώπη θα κλείσει αν δεν γίνει σεβαστή η Συμφωνία των Πρεσπών
- Μέγας Αλέξανδρος: Η τεχνητή νοημοσύνη μας δείχνει πως ήταν ο στρατηλάτης (βίντεο)
- Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 50χρονο
- Τέλος το πενθήμερο: Εξαήμερη εργασία από 1η Ιουλίου – Πώς θα πληρώνεται
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Μελετά το πρόσωπό μας και “καρφώνει” τις πολιτικές πεποιθήσεις.
- Τζένιφερ Λόπεζ- Μπεν Άφλεκ: Έτσι γράφτηκε το τέλος στο γάμο τους
- ΑNT1: Τέλος η Μαρία Αναστασοπούλου από το Καλημέρα Ελλάδα
- Λαμία/ Μαζική τροφική δηλητηρίαση μαθητών σε σχολείο: «Το παιδί διπλώθηκε από τον πόνο»